KAS i CBZC rozbiły grupę przestępczą zajmującą się tworzeniem piramidy finansowej

1 września br. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, CBZC oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się tworzeniem piramidy finansowej.

Przeszukania miały miejsce na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Funkcjonariusze w 21 lokalizacjach zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania. Zatrzymali 9 osób oraz zabezpieczyli mienie ruchome o wartości blisko 1,5 mln zł. Podczas przeszukań funkcjonariuszy wspierał pies służbowy wyszkolony do wyszukiwania waluty i wyrobów tytoniowych.

Schemat piramidy finansowej

W trakcie postępowania przygotowawczego wytypowano osoby, które w sieci oraz na specjalnych aplikacjach były odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej.

Schemat piramidy finansowej polegał na zasilaniu własnych kont wygenerowanych w aplikacji, które miały często złośliwy charakter, i ich inwestowaniu w kryptowaluty. Uczestników zachęcano obietnicami szybkich i wysokich zysków, podczas gdy faktyczne dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych osób wchodzących do systemu, a nie z realnej działalności inwestycyjnej.

Celem systemu było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby uczestników.

Grupa przestępcza z zarzutami

Zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.

Wobec zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Ponadto wystąpiono o blokadę kont bankowych podejrzanych.